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  • [经济犯罪] 骗取出口退税罪的认定及其处罚 日期:2014-05-17 15:23:32

    热热色原网站 www.hbtymedical.com  据《法治周末》报道,出口退税本是国家为了鼓励出口而出台的优惠政策,但却被部分企业和个人拿来做文章,进行不法获利。近年来,骗取出口退税的案件频发,且骗税手段日益隐蔽,这背后有利...

  • [诈骗犯罪] 欠债不还与合同诈骗 日期:2014-05-17 15:22:40

    一方当事人欠债不还,被另一方当事人到公安机关控告合同诈骗,随即被公安机关立案侦查,并被刑事拘留,这样的事情并不罕见。菲律宾沙龙律师最近办理的一起案件,就牵涉到案件的性质是欠债不还,还是...

  • [诈骗犯罪] 合同诈骗罪与经济合同纠纷的区分 日期:2014-05-17 15:21:40

    经济合同纠纷的一方向公安机关谎报,另一方合同诈骗,要求公安机关对另一方采取刑事强制措施,企图达到逼取款物的目的。这种情形并不罕见,如何区分合同诈骗和经济纠纷,这是本文介绍的问题。合...

  • [诈骗犯罪] 集资诈骗罪的认定 日期:2014-05-17 15:20:36

    集资诈骗案件,是经济活动中常见的一种犯罪,如何认定集资诈骗罪?本文根据最高人民法院2001年在长沙召开的全国法院审理金融案件工作座谈会上形成的会议纪要(以下简称会议纪要),进行介绍。集...

  • [经济犯罪] 利用pos机非法套现是否构成犯罪 日期:2014-05-17 15:19:22

     据报道,2012年福建省福清市法院一审公开宣判一起利用POS机非法套现5452余万元的案件,4名被告人犯非法经营罪,其中主犯被判处有期徒刑6年,并处罚金人民币12万元,另外3名被告人被判处缓...

  • [经济犯罪] 如何认定信用卡恶意透支 日期:2014-05-17 15:18:07

    因“信用卡恶意透支”被以信用卡诈骗罪追究刑事责任的案例,颇为常见。如何认定信用卡诈骗罪中的“恶意透支”,“恶意透支”的判断标准是什么?根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害...