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    • [经济犯罪] 骗取出口退税罪的认定及其处罚 日期:2014-05-17 15:23:32

      菲律宾沙龙 www.hbtymedical.com  据《法治周末》报道,出口退税本是国家为了鼓励出口而出台的优惠政策,但却被部分企业和个人拿来做文章,进行不法获利。近年来,骗取出口退税的案件频发,且骗税手段日益隐蔽,这背后有利...

    • [经济犯罪] 利用pos机非法套现是否构成犯罪 日期:2014-05-17 15:19:22

       据报道,2012年福建省福清市法院一审公开宣判一起利用POS机非法套现5452余万元的案件,4名被告人犯非法经营罪,其中主犯被判处有期徒刑6年,并处罚金人民币12万元,另外3名被告人被判处缓...

    • [经济犯罪] 如何认定信用卡恶意透支 日期:2014-05-17 15:18:07

      因“信用卡恶意透支”被以信用卡诈骗罪追究刑事责任的案例,颇为常见。如何认定信用卡诈骗罪中的“恶意透支”,“恶意透支”的判断标准是什么?根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害...

    • [经济犯罪] 妨害信用卡管理罪认定及其量刑 日期:2014-05-17 15:16:40

      妨害信用卡管理罪,是《刑法修正案(五)》增加的罪名,是指违反国家信用卡管理法规,在信用卡的发行、使用等过程中,妨害国家对信用卡的管理活动,破坏信用卡管理秩序的行为。本文就妨害信用卡...

    • [经济犯罪] 非法吸收公众存款的认定 日期:2014-05-17 15:15:52

      近年来,非法集资在我国许多地区重新抬头,并向多领域和职业化发展。2006年,全国公安机关立案侦查的非法集资案件1999起,涉案总价值296亿元。非法吸收公众存款罪,是非法集资案件中常见的一个...